Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Dinero

GRUPO AUTOMOTRIZ con importante presencia en los estados de Jalisco, Nayarita, Colima y Sinaloa esta en busca de personal con las Mejores competencias para el ramo.

Oficial de Cumplimiento - Prevención de Lavado de Dinero Resumen del Puesto

Buscamos un profesional experimentado para ocupar el puesto de Oficial de Cumplimiento, responsable de la gestión integral de los procesos relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal poseerá un profundo conocimiento de la normativa aplicable y experiencia en la interacción con autoridades regulatorias.

• Supervisar y ejecutar el proceso integral de prevención de lavado de dinero.
• Revisar y adecuar políticas y procedimientos internos en las operaciones con clientes.
• Gestionar la relación y el tratamiento con autoridades regulatorias durante revisiones a empresas.
• Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
• Realizar auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles implementados.

• Licenciatura en Contaduría, Administración o campo afín.
• Experiencia comprobable de al menos 3 años en Auditoría Interna.
• Experiencia comprobable de al menos 5 años en auditoría o contabilidad, preferentemente en el sector automotriz.
• Dominio de la legislación y normativas sobre prevención de lavado de dinero.
• Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
• Sólidas competencias en imparcialidad, honestidad, capacidad de observación, mente analítica, comunicación y cumplimiento de códigos éticos.
• Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar responsabilidades complejas.