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Jefatura de Prevención Lavado de Dinero

Manpower México

Publicado:
Publicado hace 19 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:

Empresa Líder en Retail Solicita: Jefatura de Prevención Lavado de Dinero

 

Objetivo:

 

Apoyo con el monitoreo, análisis y documentación de las alertas emitidas por el sistema de remesas y otras actividades dentro del área.

 

Funciones:

  • Monitorear, analizar y documentar el comportamiento transaccional de los clientes o usuarios a fin de determinar su grado de riesgo, generando los reportes internos necesarios para la Gerencia
  • Realizar investigaciones sobre las alertas generadas en los sistemas de monitoreo
  • Generación de reportes
  • Seguimiento a incidentes detectados
  • Llevar a cabo la revisión, control y análisis de información de expedientes.

Requisitos:

  • Lic. en Economía, Finanzas, Administración
  • Excel avnzado (macros, tablas dinámicas, etc.) Manejo de bases de datos robustas (Alteryx, Metadata).

 

Ofrecemos:

  • Contratación directa por el cliente
  • Sueldo de $11,000.00
  • Prestaciones de Ley
  • Prestaciones superiores: Seguro de gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, Vales de despensa, Bono Anual, Caja de Ahorro, 30 días de aguinaldo.
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo
  • Capacitación constante   
El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
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Manpower México
Industria
Servicios
Descripción
Miles de oportunidades de empleo están disponibles. Manpower te ayudará a alcanzar tu potencial y no sólo te encontrará un mejor trabajo, sino un futuro más brillante. Sube tu CV y conoce lo que es humanamente posible.
Ubicación
Benito Juárez, Distrito Federal