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Trabaja en Scotiabank
Gerente Prevenci�n Lavado de Dinero
| Publicado |
11 de agosto de 2010 |
| País / Ciudad |
Mexico, Estado de Mexico, Cuautitl�n Izcalli |
| Área |
Auditoría |
| Tipo de puesto |
Full-time |
| Sexo |
Indistinto |
| Vacantes |
1 |
| Salario |
No especificado
|
Resumen del Puesto:
Coordinar todas las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la legislaci�n mexicana y los lineamientos de Globalcard.
Funciones:
Implementar actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que puedan trascender en una mala imagen de los clientes.
Organizar las actividades del comit� de Comunicaci�n y Control en la prevenci�n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, an�lisis de operaciones inusuales y preocupantes de la empresa e informar los resultados.
Revisar e implementar pol�ticas y procedimientos necesarios en la materia conforme a los requerimientos regulatorios y de la alta Direcci�n.
Desarrollar planes de capacitaci�n que permitan al personal tener los conocimientos necesarios para la detecci�n de operaciones vinculadas en el tema.
Atender en tiempo y forma oficios y requerimientos de autoridades, as� como el env�o de reportes regulatorios.
Competencias:
. Trabajo en equipo
. Orientaci�n a resultados
. Pensamiento anal�tico
. Comunicaci�n
Educaci�n y Certificaciones
T�tulado en Lic. Econ�mico Administrativa
Otra Informaci�n
Esta posici�n es para trabajar en Globalcard.
Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en M�xico y con presencia internacional.
Agradecemos tu inter�s, sin embargo, �nicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista ser�n contactados.
**Grupo Financiero Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ning�n tipo de discriminaci�n**
Bachelor's Degree
Por favor haga clic en la liga que aparece a continuaci�n para completar su aplicaci�n http://track.tmpservice.com/ApplyClick.aspx?id=956843-2667-7041
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